Скандал в "Креди Сюис": Български борец носел там куфари с нарко пари

Швейцарски федерален прокурор съди "Креди Сюис" за над 42 милиона франка (40 милиона евро) обезщетение. Банката е обвинена в това, че се е провалила в опитите си да предотврати прането на пари.

Прокурорът твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в "Креди Сюис". Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, се казва в доклад, публикуван в неделя от "Зонтагс Цайтунг" и цитиран от "Блумбърг".

Искането за обезщетение е предявено след 14-годишно разследване.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари.

Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на "Креди Сюис" за ролята й в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда."

Въпросният случай е последният удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове, пише 24 часа.