Престъпна група за източване на финансови средства от сметки на граждани и фирми в чуждестранни банки е разкрита при операция, проведена от служители на ОДМВР - Русе и ДАНС, под ръководството на Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Русе. Съвместните действия са предприети след сигнал от задгранични банки за съмнителни трансакции на пари от сметки на титуляри към България и други страни."Групата е обслужвала представители на трансграничната организирана престъпност", съобщи на пресконференция главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров и допълни, че е действала в съучастие от няколко години.През 2012 г. в ОДМВР - Русе са заведени първите преписки. След като материалитеса изпратени в Окръжна прокуратура – Русе, е образувано досъдебно производство. За подпомагане на процесуално-следствените действия в областната дирекция са открити две разработки.В хода на предприетата операция са осъществени обиски, претърсвания и изземвания на 36 адреса и леки автомобили в Русе, Варна, Разградско. Иззети са множество документи, дебитни карти, лаптопи, таблети, флашпамети, относими към престъпната дейност на групата, както и 5 автомобила, за които се смята, че са купени с незаконно добитите финансови средства. Повдигнати са обвинения на 8 съучастници, на възраст между 30 и 40 г. "Задържаните, сред които шестима мъже и две жени, са привлечени като обвиняеми за пране на пари в особено големи размери", съобщи окръжният прокурор на крайдунавския град Огнян Басарболиев. Двама от тях са с постоянна мярка "задържане под стража", един е под домашен арест, на други двама е наложена мярка „подписка“, на трима – мярка „подписка“. Според окръжния прокурор, доказателствата уличават в престъпната дейност освен българи, и чужденци. Уточнено бе, че обвиняемите българи са били свързани с хора, на чието име са били откривани фиктивните сметки и са оперирали с парите на територията на България.Изяснен е механизмът не действие на схемата - финансовите средства са насочвани към предварително открити сметки на физически и юридически лица от България. Преводите ставали чрез т.н. фишинг - заразяване на интернет сертификати посредством вируса “троянски кон”. Така е получаван достъп до сметките на чужди граждани, от които са източвани суми в размер от 1000 до 250 000 евро. Според данните до момента са нанесени щети за повече от милион евро на чужди банки от Европа, Австралия и САЩ, стотици са ощетените титуляри на сметки, стана ясно на пресконференцията в Русе.
Разбиха международна схема за източване на сметки
Разбиха международна схема за източване на сметки
-
15:00 | 18.09.2024 Новини Варна
Организирана престъпна наркогрупа разкриха във Варна
Седем души между 18 и 32 години са обвиняеми
-
14:40 | 18.09.2024 Новини Варна
Четирима варненци преспаха в ареста заради наркотици
Спипали ги с метамфетамин, марихуана и кокаин
-
14:00 | 18.09.2024 Новини Варна
Оставиха в ареста студент във Варна, спипан с голямо количество дрога
Енис Ш. контактувал с лица от криминалния контингент и нямал законни доходи
-
12:15 | 18.09.2024 Новини Варна
Арестуваха шофьорка заради положителна проба за дрога в Аксаково
Закопчаха двама пияни водачи във Варна
-
11:30 | 18.09.2024 Новини Варна
Спипаха варненец, превърнал дома си в наркооранжерия
Полицаите открили в апартамента две палатки, пълни с коноп
-
11:15 | 18.09.2024 Новини Варна
Мъж е със счупен таз след инцидент с ел. тротинетка във Варна
Забил се в кола, в района на Колхозния пазар
-
16:24 | 17.09.2024 1 Новини Варна
Младеж, счупил челюстта на друг, се споразумя на „пробация“
21-годишният подсъдим трябва да плати и направените по делото разноски за над 1400 лева
-
16:00 | 17.09.2024 1 Новини Варна
Акция срещу наркобизнеса се провежда във Варна
При операцията са задържани и голямо количество вейпове със съдържание на забранени от закона синтетични канабиноиди
-
15:30 | 17.09.2024 1 Новини Варна
Издирват мъж от Варненско
40-годишният Йордан живее в Провадия, но е от Аксаково
-
13:00 | 17.09.2024 3 Новини Варна
Масово: Крадат катализатори от коли във Варна
На прицел на крадците са по-старите модели автомобили
-
12:30 | 17.09.2024 1 Новини Варна
Акция: Спипаха 21 деца след 22 часа по улиците и заведенията във Варна
Закопчаха 13 души с дрога, иззети са около 5 кила марихуана
-
11:30 | 17.09.2024 1 Новини Варна
Спипаха дилър на дрога, след рутинна проверка на улицата
Полицаите намерили в дома му електронна везна, метамфетамин и марихуана