От близо седмица Софийската градска прокуратура разследва банкера Цветан Василев и съпругата му за пране на пари. Това съобщи БТА, позовавайки се на източници от прокуратурата.
Засега разследващи отказват да съобщят за каква сума става въпрос, както и чрез какво престъпление Василев е "изпрал" парите.
От държавното обвинение уточняват, че материалите по разследването за пране на пари са отделени от основното разследване, което започна по случая с КТБ.
Прокуратурата не коментира кога ще повдигне обвинение на банкера, който в момента е в сръбската столица Белград и изчаква процедура по екстрадиция за България, поискана от българската прокуратура.
В началото на този месеца властите в Лихтенщайн потвърдиха, че също водят разследване срещу бизнесмена Цветан Василев по подозрения в пране на пари.
Dnes.bg припомня, че през юли прокуратурата повдигна обвинение на банкера за присвояване на над 206 млн. лв. Заради отсъствието му от страната обвинението беше повдигнато задочно. Още тогава той беше обявен за издирване чрез Интерпол и в Шенгенската информационна система.
На 16 септември мажоритарният собственик на КТБ се предаде на полицията в Сърбия. Същия ден сръбски съд го освободи с мярка „подписка“.
Начало
10:11 | 14 октомври 2014
Обновен: 22:11 | 7 септември 2024
И у нас разследват Цветан Василев и жена му за пране на пари
И у нас разследват Цветан Василев и жена му за пране на пари
-
10:15 | 16.09.2024 Новини Варна
Арестуваха варненски шофьор след употреба на коктейл от наркотици
Друг е задържан заради притежание на метамфетамин
-
15:00 | 15.09.2024 Новини Варна
Варненец е открит мъртъв в квартирата си в Несебър
Той е намерен с пукнат череп, разследват битов инцидент
-
14:00 | 13.09.2024 Новини Варна
Окошариха варненец, спипан с амфети
По случая е образувано бързо производство
-
12:00 | 13.09.2024 Новини Варна
Взеха колата 62-годишен варненец, седнал солидно почерпен зад волана
Закопчаха поредна порция пияни и дрогирани шофьори по пътищата във Варненско
-
11:45 | 13.09.2024 Новини Варна
Варненски криминалисти предотвратиха поредната ало измама
Парите пътували с такси за Румъния
-
11:30 | 13.09.2024 Новини Варна
Мъж открадна кутия за дарения от магазин в центъра на Варна
Извършителят е заловен, оказал се стара кримка
-
17:00 | 12.09.2024 Новини Варна
25-годишен бе задържан във Варна за разпространение на наркотици
Той има две предишни осъждания за престъпления от подобен характер
-
11:00 | 12.09.2024 1 Новини Варна
Подпийнала варненска шофьорка преспа в ареста
Откриха марихуана и кокаин в мъж на 25 години
-
10:30 | 12.09.2024 Новини Варна
Спипаха две джебчийки във варненски мол
В Провадия заловиха крадец на велосипед
-
14:15 | 11.09.2024 Новини Варна
Баща бе осъден за неплащане на издръжка на дете във Варна
Общата сума, която дължи, е 6200 лева
-
15:15 | 10.09.2024 Новини Варна
Варненски ученик, причинил тежка телесна повреда на друг, се споразумя за условна присъда
Пострадалият непълнолетен останал без далак
Новини Варна
-
Отличиха най-елегантните ретро автомобили в конкурса "Николай Колев–Бижуто"
Над 120 специално подбрани модела от всички клубове в страната се включиха
-
Община Варна с информационна кампания за управление на отпадъци от отработени масла
За участие в събитието са поканени всички заинтересовани граждани и фирми
- 15:15 | 16.09.2024
-
17:00 | 16.09.2024
860 затворници започват училище
-
16:45 | 16.09.2024
Пуснаха на свобода бившия кмет на Омуртаг
-
16:30 | 16.09.2024
Двама души загинаха при пожар в блок във Видин
-
16:15 | 16.09.2024
Отличиха най-елегантните ретро автомобили в конкурса "Николай Колев–Бижуто"
-
16:00 | 16.09.2024
Община Варна с информационна кампания за управление на отпадъци от отработени масла
-
15:45 | 16.09.2024
Бранител на Черно море с мач №150 за „моряците“
-
09:15 | 15.09.2024
Хороскоп за 16 септември 2024
-
08:30 | 16.09.2024
Виц на деня - 16 септември
-
11:45 | 15.09.2024
От понеделник възстановяват няколко линии на градския транспорт във Варна
-
01:05 | 16.09.2024
Хороскоп за 17 септември 2024 - Лъв
-
09:45 | 16.09.2024
Хороскоп за 17 септември 2024
-
01:07 | 15.09.2024
Хороскоп за 16 септември 2024 - Везни
Коментари